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  • 兆豐銀行洗錢疑雲：一門代價台幣57億元的洗錢防制課

    陳宇紳

    商品編號：
    07-GC-01
    商品分類：
    Case(Field)
    頁數：
    10 頁
    出版日期：
    2018-01-10
    學門類別：
    財務金融保險 會計與公司治理
    兆豐銀行紐約分行因違反美國銀行保密法以及反洗錢法，被美國紐約金融署裁罰1.8億美元（折合約新台幣57億元），此罰款為台灣的銀行在海外被罰最高金額。隨後兆豐銀案被民代與媒體質疑涉及洗錢，案情向上延燒，最終此案一共有六位兆豐高層被解職，六位相關部會首長被移送監察院，一位首長辭職。本個案探討數個與兆豐案相關的公司治理問題，包括：風險管理的重要性、公司治理的文化與制度、及國營企業與台灣獨特的代理問題。...
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